Votre téléphone sonne. À l’autre bout du fil, votre conseiller bancaire vous informe d’une nouvelle alarmante, votre carte bancaire a été piratée. À cet instant, vous pensez naturellement être en sécurité, convaincu que votre banque va agir diligemment pour protéger vos intérêts. Mais en réalité, vous êtes déjà pris au piège.Cette
Partie 1 : Définition et exemples fondamentaux Qu'est-ce que les sanctions secondaires américaines ? Les sanctions secondaires américaines constituent un mécanisme juridique et économique par lequel les États-Unis étendent leur pouvoir de sanction au-delà de leurs frontières. Contrairement aux sanctions primaires qui s'appliquent directement aux personnes et entités américaines, les sanctions secondaires visent des
Le 15 mai 2025, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a procédé à des contrôles inopinés dans 13 agences immobilières de luxe à Saint-Tropez et ses environs. L’opération visait spécifiquement le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et
Lior Delfassy, avocat au Barreau de Paris, rejoint le cabinet Novlaw Avocats en qualité d’associée au sein de l’équipe Compliance. Sanctions internationales, LCB-FT et contrôle des exportations Lior Delfassy intervient sur des problématiques de conformité, notamment en matière de sanctions internationales et de contrôle des exportations et de lutte contre le blanchiment de capitaux
C’est « le temps du premier bilan » pour Isabelle JEGOUZO, directrice de l’Agence française anticorruption (AFA) à l’occasion de la remise du rapport d’activité 2023 de l’AFA, le 19 juillet dernier. Sept années se sont écoulées depuis la création du régulateur, et après certains réajustements, comme ceux apportés par ses lignes directrices ou
La France est classée en 2023 d’après l’ONG le Transparency International au 20ème rang des pays en matière de lutte contre la corruption en obtenant un score de 71 à l’Indice de Perception de la Corruption (IPC). Des progrès qui restent modestes depuis une dizaine d’années, malgré des efforts importants. En effet, en dépit
Le PNF (parquet national financier) célèbre cette année les 10 ans de sa création. L’occasion parfaite pour un retour sur ses origines, son rôle crucial dans la lutte contre la corruption, comme accélérateur d’une culture compliance et son bilan pour sa première décennie d’exercice. L’émergence d’un parquet pour accompagner l’ère
Tout juste nommé Premier ministre, Gabriel Attal s’est empressé de composer son gouvernement. De quoi agiter les équipes de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique (HATVP). Si un remaniement s’accompagne habituellement de l’émergence de nouvelles personnalités politiques qui vont pour certaines découvrir les joies des déclarations de patrimoine et d’intérêts
Classement Décideurs 2023 : Le pôle Compliance et Éthique des affaires du cabinet NOVLAW AVOCATS distingué Compliance et Éthique des affaires Un mois après le lancement du pôle Compliance et Éthique des affaires de Novlaw, avec l’arrivée de Samuel Guetta et de son équipe, le cabinet est fier
NOVLAW AVOCATS est fier d’annoncer l’arrivée de Samuel Guetta en qualité d’associé. Samuel et son équipe rejoignent le cabinet afin de lancer le département Compliance et Éthique des affaires. Création du département Compliance Samuel a développé dans sa pratique d’avocat une approche mêlant expertise juridique et pragmatisme opérationnel.
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